В Уфе перед судом предстанут трое обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Как считает следствие, за два года они помогли более 100 клиентам (компаниям и ИП) обналичить около 500 млн рублей.

По сообщению республиканской прокуратуры, в 2015 году 34-летний юрист и учредитель одного из фитнес-клубов основал две фирмы-однодневки, зарегистрировав их на подставных лиц. Денежные переводы маскировались под оплату товаров, строительных работ, консультационных услуг, разработку программного обеспечения.

Впоследствии злоумышленники передавали наличные деньги клиентам, получая за свои услуги около 7% от суммы. Их доход от незаконной банковской деятельности превысил 27 млн рублей.

Обвинямые вину не признают. Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ и УФСБ по РБ, отметили в региональном управлении СКР.

Источник: ИА «Башинформ»

Нет комментариев

Добавить комментарий